ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ไทยทุกแห่งต้องเรียกเก็บเอกสารต่างๆ ที่แสดงวัตถุประสงค์ของการโอนเงินไปต่างประเทศจากลูกค้า ก่อนดำเนินการสั่งโอนเงิน เช่น ใบเรียกเก็บเงินค่าสินค้า หากคุณโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการ
สำหรับลูกค้าชาวต่างชาติ คุณจะต้องแสดงแหล่งที่มาของรายได้ แก่ธนาคารในการโอนเงินไปต่างประเทศ เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน เป็นต้น